打击恐怖主义融资活动——是时候取得成果了

土耳其、埃及、黎巴嫩、法国、马里以及尼日利亚；再回溯一段时间，肯尼亚、索马里、突尼斯以及喀麦隆，遭受过恐怖袭击的国家不胜枚举。

巴黎是我的故乡。我到过受恐怖活动影响的很多国家。最近，我的故乡也遭受了恐怖袭击，这对我的众多朋友和同事造成了影响。我为此次令人震惊的恐怖袭击中的死伤者深感悲痛。

此类袭击也对我造成了影响，因为在过去十五年中的工作重点是打击恐怖主义融资。最近几个月来，我反复思考了以下问题： – 全球打击恐怖主义融资活动的队伍取得成果了吗？ 

随着《打压恐怖主义融资活动国际公约》于1999年获得通过，全球打击恐怖主义融资活动的行动在2011年美国9.11恐怖袭击事件之前就已启动。1999年以来，联合国安理会与反洗钱金融行动特别工作组（其负责制定打击恐怖主义融资活动的相关规范）及其地区性网络，一直在牵头开展打击恐怖主义融资活动的国际行动。遗憾的是，打击恐怖主义融资活动有时被认为是西方国家的任务。每当某个西方国家遭受恐怖袭击，似乎会再次发出行动呼吁，这确实令人不安，因为恐怖主义会影响到所有国家，尤其是发展中国家。最近发布的《 2015年全球恐怖主义指数》报告提供了如下详实信息。该报告由澳大利亚经济与和平研究所(IEP)撰写。

• “2014年，恐怖活动增加了创纪录的80%，死于恐怖活动的人数的年度增幅也达到了历史最大值，从2013年的18111人增至32685人。2000年以来，死于恐怖活动的人数增长了八倍之多”。
• “‘博科圣地’压倒伊斯兰国，成为世界上最具威胁的恐怖组织”。
• “在恐怖活动大幅增加的同时，恐怖活动造成的经济损失也出现了大幅增加。据经济与和平研究所保守估计，恐怖活动造成的经济损失于2014年达到了创纪录的529亿美元，比前一年增长了61%，比2000年增长了9倍”。

那么，我们在打击恐怖主义融资活动方面取得了哪些成果呢？我们取得了丰硕成果，但这显然不够。

为了给出一个更有见地的答案，必须要回顾一下打击恐怖融资活动的核心目标。提出的任何行动都必须以事实为依据，尊重人权和法治，保护公民，使我们的社会保持公开。这确实是一个艰难的平衡过程。

打击恐怖主义融资活动自身并不会遏止恐怖主义，它只有与旨在应对恐怖主义的其它更广泛行动——如政治、军事、社会、发展以及文化等行动——相结合，同时也只有其对这些更广泛行动所作的贡献得以明确，才能起到作用。

我们知道，仅靠打击恐怖主义融资活动，并不会阻碍恐怖活动，也不会遏止可能与恐怖主义有关的每一笔交易。打击恐怖主义融资活动有两大战略目标：一是通过提供金融情报为更广泛的打击恐怖主义的行动作出贡献，二是在 不阻碍大众获得融资或不阻碍全球金融 系统正常运转的情况下，捣毁或拆除恐怖主义融资活动所依托的基础设施。 应把重点放在全局上，而不是放在细微末节上。

要实现这两个目标，国际社会就必须要：

• 收集金融信息；
• 把恐怖网络纳入金融情报分析；
• 提供关于恐怖主义资助人或资助机构的信息；
• 惩治向恐怖主义提供金融援助的人或机构。

过去一年中，我们看到了打击恐怖主义融资活动的政治势头再次增强，这一点在 上周召开的二十国集团领导人安塔利亚峰会上得到了体现。我们对此表示欢迎，但 这一点在实践过程中又意味着什么呢？

为实现上述目标而共同作出具有包容性的广泛政治承诺至关重要。正如 反洗钱金融行动特别工作组近期向二十国集团领导人峰会提交的一份报告所指出的，全世界大多数国家目前已具备了相关工具（法律法规以及制度）。该报告涉及190多个行政区。基于已取得的成就，当前应把这一政治承诺转化为实际行动并将其纳入饭恐怖主义战略。

不久后，我们将见到对反洗钱金融行动特别工作组及其地区性网络发出的呼吁，即该工作组及其网络应牵头采取新一轮行动。该工作组应与相关国际机构特别是联合国和 艾格蒙金融情报机构联盟（其成员包括全世界150多个金融情报机构）一道开展以下工作：

• 更清晰地了解恐怖主义融资活动的威胁，为此应把其网络中的170多个行政区集中起来，分享行动信息。这一了解对制定性行动目标至关重要，也将有助于为基于风险的行动提供平台，同时还可促进系统、持续且迅速地开展相关行动。我们已开始对伊斯兰国提供的融资有了较为清晰的了解，反洗钱金融行动特别工作组近期关于恐怖主义融资活动的报告就证明了这一点，但有大量信息需要加以分析。譬如，我们对博科圣地的金融基础设施知之甚少。我们需要了解对每个主要恐怖组织的融资，制定最有效的行动措施，而这一措施可以有所差异，以便分别针对伊斯兰国、基地组织或博科圣地；
• 确定恐怖主义融资活动的重点和主要目标，同时明确打击恐怖主义融资活动的预期成果，目的在于降低恐怖活动最主要的威胁。这方面不涉及修订规范，也不涉及表扬或批评某些国家 的法律框架，而是要促进行动，重视国际合作，重视交换金融情报和实证资料。按照这些重点，反洗钱金融行动特别工作组应报告全世界和单个国家或组织取得的成果，重点报告主要恐怖组织的金融基础设施情况，同时应采用多项指标，如在每次恐怖活动调查过程中对这些组织的资金进行的系统追索、这些重点有关的信息（包括金融情报、执法信息、司法互助信息）的交换、这些组织被冻结、扣押或没收的资产、被捣毁的恐怖主义融资活动所依托的基础设施以及被惩治且定罪的恐怖主义资助人或资助机构；
• 明确最关键的能力缺口，以便采取联合行动，调动诸如世界银行等可为解决此类缺口提供技术援助的合作伙伴。

即便恐怖主义造成的冲击和恐慌开始减弱并且人们回到正常的日常生活中，恐怖主义造成的影响也不会就此消失。恐怖主义造成的影响深远，这些影响会阻碍经济活动和发展进程，因此国际社会应重点研究如何最有效地在打击恐怖主义方面取得持久性成果。